BRUSELAS.- Reino Unido lidera un grupo de estados de la Unión Europea que intenta bloquear el plan de la UE de incluir a Arabia Saudí y a otras 22 jurisdicciones en una lista negra de países que plantean amenazas de lavado de dinero y de financiación del terrorismo, afirmaron fuentes consultadas.
El ejecutivo de la UE adoptó el mes pasado el borrador de una lista
que añadía a Arabia Saudí, Panamá y pequeñas islas del Pacífico y del
Caribe a la actual lista de 16 países, que incluye en este momento a
Irán, Irak, Siria, Afganistán, Yemen y Corea del Norte.
La lista
requiere el respaldo de la mayoría de los 28 estados de la UE, pero
Reino Unido y otros pesos pesados del bloque, como Alemania, Francia,
Italia y España, están expresando sus preocupaciones al respecto,
dijeron tres altos cargos de la UE.
Dos de las fuentes
dijeron que la reticencia de los países europeos a apoyar la lista se
debía principalmente a las preocupaciones por la inclusión de Arabia
Saudí y Panamá en la lista.
Los
países de la lista se enfrentarán a un mayor escrutinio en sus
transacciones con la UE, y los bancos del bloque están obligados a
realizar controles adicionales de los pagos en los que estén
involucradas estas jurisdicciones.
Reino Unido es el país que
está ejerciendo presión de manera más abierta para no incluir a Riad en
la lista, dijo un alto cargo, mientras que España insiste en que se
excluya a Panamá.
Arabia Saudí, que destaca por su riqueza
petrolera, es un importante importador de armas y otros productos de la
UE, mientras que Panamá es un gran centro financiero en Latinoamérica y
muchas firmas de la UE están involucradas en la expansión
multimillonaria de su canal transoceánico.
No se pudo contactar
con altos cargos británicos para que hicieran comentarios. Un alto cargo
del Gobierno español rechazó hacer declaraciones.
Se
incluye en la lista negra a los países si estos “tienen deficiencias
estratégicas en sus medidas contra el lavado de dinero y contra la
financiación de regímenes terroristas que representan amenazas
significativas al sistema financiero de la Unión”, según la actual lista
de la UE.
El embajador de Panamá en la UE, Miguel
Verzbolovskis, dijo que el país había reformado su normativa contra el
blanqueo de dinero e instó a la UE a no incluir a Panamá en la nueva
lista. No fue posible contactar con responsables del Gobierno saudí para
que hicieran declaraciones.
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