BRUSELAS.- Los países de la Unión Europea han recurrido la falta de transparencia en el proceso de elaboración de la lista de terceros países con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para explicar su rechazo a dicho documento, en el que están incluidos Arabia Saudí y Panamá, entre otros, han explicado fuentes europeas.
Bélgica ha sido el único Estado miembro que no se ha
opuesto oficialmente a dicha lista y lo ha hecho porque no cuenta con un
gobierno efectivo que pueda tomar esta decisión. El resto de socios
comunitarios han comunicado que objetarán el texto, que fue presentado
por Bruselas el pasado 13 de febrero.
Aunque la decisión todavía
debe ser adoptada formalmente por los Veintiocho a nivel de ministros
--se espera durante la reunión de ministros de Justicia del próximo
jueves--, este nivel de rechazo obligará al Ejecutivo comunitario a
reanudar las consultas con las capitales para adoptar una nueva lista,
algo obligado en virtud de la directiva vigente contra el blanqueo y la
financiación del terrorismo.
El Ejecutivo comunitario, por su
parte, se ha limitado a esperar a que los gobiernos confirmen su
decisión. "Analizaremos la situación al final del procedimiento", ha
asegurado este viernes una portavoz de la Comisión Europea.
Sin
embargo, fuentes comunitarias han calificado de "pretexto" las razones
esgrimidas por las capitales y han recordado que Bruselas publicó hace
meses una lista con todos los países a los que iba a evaluar y se
consultó a expertos de todos los Estados miembros, que además aprobaron
la metodología aplicada.
En cualquier caso, las mismas fuentes han
asegurado estar "acostumbradas" a que la lista 'negra' de países con
riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo sea rechazada, aunque
han recordado que en otras ocasiones fue el Parlamento Europeo la
institución que se opuso, en este caso por carecer de ambición
suficiente.
El Parlamento Europeo también debe dar su visto bueno a
la lista antes del 13 de marzo, pero las "señales" que ha recibido la
Comisión Europea al respecto hacen pensar a Bruselas que los
eurodiputados no seguirán la línea marcada por los países y aprobarán la
lista.
Su publicación en febrero despertó las críticas tanto de
Riad como de Washington, por el hecho de que el texto incluya también a
Puerto Rico, Samoa Americana y las Islas Vírgenes Americanas. El
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en concreto, expresó en un
comunicado "dudas importantes" sobre "la sustancia de la lista y el
deficiente procedimiento".
En Bruselas también se da por seguro un
ejercicio de presión por parte de Riad a los Estados miembros durante
la cumbre con la Liga Árabe que tuvo lugar en Egipto el pasado fin de
semana, incluida una carta firmada por el rey Salman y entregada a las
delegaciones europeas.
En total, la lista está compuesta por 23
países considerados de "alto riesgo" de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo. El texto incluye los doce países
identificados por Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de
Capitales (FATF), que son Bahamas, Botswana, Corea del Norte, Etiopía,
Ghana, Irán, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago,Túnez y
Yemen.
A éstos se suman otros once países identificados por la
Comisión Europea bajo sus propios criterios: Afganistán, Samoa
Americana, Guam, Irak, Libia, Nigeria, Panamá, Puerto Rico, Samoa,
Arabia Saudí e Islas Vírgenes Americanas.
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